監査等委員会設置会社への移行及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。また、これに伴い、本年6月9日開催予定の当社定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社への移行後の取締役体制について、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行

（1）移行の理由

当社では、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を設置することにより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、取締役会の監督機能を強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことで、企業価値の更なる向上を目指し、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

（2）移行の時期

本年6月9日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2．監査等委員会設置会社移行後の役員人事

（1）取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）※6月9日開催予定の定時株主総会に付議

新役職	氏名	旧役職
代表取締役会長	寺井秀藏	代表取締役会長
代表取締役社長執行役員	上山健二	代表取締役社長執行役員
取締役副会長	小泉敬三	取締役副会長
社外取締役	川﨑清隆	社外取締役
社外取締役	湯浅光章	社外取締役

（2）退任予定取締役（6月9日付）

取締役相談役　畑崎重雄　（相談役就任予定）

（3）監査等委員である取締役候補者　※6月9日開催予定の定時株主総会に付議

新役職	氏名	旧役職
社外取締役（監査等委員）	土井憲三	社外監査役
社外取締役（監査等委員）	松本邦雄	社外監査役
取締役（監査等委員）	※高月禎一	執行役員コーポレートプラットフォーム本部副本部長

※高月禎一は新任。

（4）補欠監査等委員候補者　※6月9日開催予定の定時株主総会に付議

湯浅光章
※法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。

（5）退任予定監査役（6月9日付）

常勤監査役	北川貞昭
常勤社外監査役	藤原博
社外監査役	土井憲三　（当社監査等委員就任予定）
社外監査役	松本邦雄　（当社監査等委員就任予定）

＜参考＞新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

高月禎一（たかつきていいち）（昭和35年8月2日生）

昭和58年4月　株式会社ワールド入社
平成14年7月　IR部部長
平成17年4月　^※WEL　IR部部長
平成19年6月　執行役員事業管理部部長
平成27年4月　執行役員コーポレートプラットフォーム本部副本部長

※ WEL（World Entrepreneur Leader）＝執行役員に準ずる上級職（当社独自の呼称）